Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual se tenta tornar legal o dinheiro obtido ilegalmente (por fraude, corrupção, terrorismo e outras violações da lei) para ocultar ou deturpar a verdadeira origem dos fundos.
Como a Cyber Bet Evita a Lavagem de Dinheiro
A Cyber Bet adere à política internacional de combate à lavagem de dinheiro (AML) e exige que seus funcionários cumpram os padrões dessa política. Isso é para garantir que todos os tipos de atividade ilegal, combate ao financiamento do terrorismo (CTF) e manutenção de altos padrões de conformidade contra a lavagem de dinheiro.
Nós aderimos a princípios rígidos de combate à lavagem de dinheiro e evitamos ativamente quaisquer atividades que possam ser usadas para lavar fundos obtidos ilegalmente por meio dos serviços do Cyber Bet. Nosso uso de políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) inclui medidas para evitar que criminosos usem nossos serviços para ocultar a origem do dinheiro, financiar o terrorismo ou participar de outras atividades ilegais.
O Cyber Bet cumpre rigorosamente as leis e os regulamentos internacionais relevantes que regem as transações financeiras e os jogos de azar online. Isso inclui a verificação da legitimidade e da origem dos fundos, bem como a cooperação com órgãos reguladores e agências de aplicação da lei para evitar atividades criminosas.
A empresa toma várias medidas para evitar a lavagem de dinheiro:
- Tem um sistema implementado para monitorar e analisar a detecção de transações suspeitas e o comportamento do cliente;
- Implementa uma política de Know Your Customer (KYC) e tem um procedimento de verificação para os clientes antes de sacar fundos;
- Garante a transparência das transações e mantém a documentação de todas as atividades do cliente;
- Não é possível transferir fundos entre contas de usuários;
- Impossibilidade de usar dinheiro ou cheques para transações com a Cyber Bet;
- Capacidade de suspender qualquer transação de cliente se houver motivos para acreditar que ela esteja relacionada à violação da lei e à lavagem de dinheiro;
- Apela às autoridades estaduais e policiais em caso de transações suspeitas.
A Cyber Bet garante que os clientes lidam com pessoas reais. Além disso, a Cyber Bet toma todas as medidas necessárias de acordo com as leis e diretrizes mais recentes estabelecidas pelas autoridades monetárias.
A Cyber Bet não permite que os clientes retirem fundos do saldo de suas contas antes que o procedimento de verificação, que é obrigatório, tenha sido concluído. Isso também é necessário como parte de uma medida de combate à lavagem de dinheiro.
A Cyber Bet não permite que os clientes retirem fundos do saldo de suas contas antes que o procedimento de verificação, que é obrigatório, tenha sido concluído. Isso também é necessário como parte de uma medida de combate à lavagem de dinheiro.